14人伪造信用卡套现近千万元
宁夏信用网 2007-9-19 8:12:29
 

只要用了别人的磁条信息,制作成为国际信用卡,信用卡内的资金就被疯狂套现,总额达到了近千万元。昨天,一个14人犯罪团伙在上海市一中院开庭受审。

张某是本市一家俱乐部的老板,这家俱乐部也像大型娱乐场所一样拥有一台涉外POS机。经过别人牵线搭桥,张某认识了无业人员纪某,两人做起了“生意”———纪某只要在张某俱乐部中的这台POS机上轻轻刷一下,张某就有45%提成。

两个香港老板给了纪某大量伪造的国际信用卡,纪某负责在上海寻找渠道套现。张某只是其中之一,他提供俱乐部POS机让纪某虚拟刷卡消费,数额少则几万,多则几十万元。

两天后,钱款到达俱乐部账户,张某再把消费金额以现金形式归还给纪某。张某从套现的现金中提成45%,纪某拿10%-15%,余下的就给两个幕后老板。

纪某和张某每月至少套现10多次,在2005年4月到2006年4月短短一年间,两人合作骗到419余万元。同时,纪某又与程某、施某等12人联手总共骗了500余万元,套现总额将近一千万元。

纪某说,每次套现未必都一帆风顺,伪造信用卡有些数据错误,有些已经过期,被发卡行拒用,只能不断换“新卡”,一般都需要连刷3至5张信用卡才能成功。而被拒用的废卡,纪某有的销毁,有的还让香港老板替换一批新卡。

来源:新闻晨报
 
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