三地抓捕了包括七名台湾籍人在内的18名犯罪嫌疑人，其中陈某兴、王某达、吕某廷、龙某森、何某莉等五人是在深圳罗湖某餐厅消夜时被警方抓获的。

本月9日凌晨，警方在深圳抓获一名犯罪嫌疑人，并在东莞抓获九名犯罪嫌疑人，其中一名是台湾籍人。至此，该犯罪团伙成员已有27人被警方刑事拘留。 分析，皆因麻痹大意

据一名银行工作人员介绍，纵观刘某受害的整个过程，犯罪嫌疑人的手段并不高明。过程之中有许多破绽。 该工作人员分析称，向银行借款，肯定需要一个过程，而在同等条件下快速提供贷款，肯定应该引起怀疑，这是疑点之一；在随后的过程中，“银行人员”的身份应该引起警惕，“借款数百万，不是随便一个银行工作人员可以轻易决定的，更何况是网上办理业务？向银行了解该名工作人员是否存在，也能识破骗局”。“再往后，向还款账户存入款项与普通的银行存款没有任何区别，因此该系统应该和银行的其他业务系统使用同一平台，而不会是另外的平台系统。最关键的是，当刘发现自己掌握的账号和密码的还款账户里面的钱被转移后，竟然相信对方的‘将钱转入另外一个绑定账户’的荒唐说法，还继续向账户存款，丝毫没有觉察到自己的账户已经被人控制这样一个重大问题。”

该工作人员认为，刘的麻痹大意甚至是“犯昏”，是导致巨额资金被盗的主要原因。