中国“洗霸”团伙落网记:涉嫌洗钱40多亿
宁夏信用网 2007-10-10 15:28:22
 

这是一起中国罕见的洗钱大案的破获过程。涉案的犯罪团伙,洗钱“业绩”高达40多亿元,号称“洗霸”。诗谜、暗语、神秘的女公关主管、高深莫测的小吃店老板……此案破获过程的惊险和曲折程度,绝对不比任何一部好莱坞大片逊色。

1.比拦路抢劫更有油水的买卖

黑龙江省绥芬河市。时近子夜,王喜谦从“夜伴歌情”歌厅走了出来。

坐落于非繁华地段,门脸不大,这样的歌厅绝对不应该门庭若市,可“夜伴歌情”做到了,经营法宝就是三陪小姐艳舞陪唱,陪唱女郎近乎全裸。于是消费者多了,歌厅老板赚钱了。

王喜谦不是那种没见过世面的食色者,他老屋有妻子,金屋有“二奶”。让他感到刺激的,不是裸体的妙龄女郎,而是歌厅老板的经营方略。自己的公司也该借鉴一下“脱光露艳”的生意经,比如招聘艳女帅哥做“洽谈专家”,让艳女把男客户搞得大方起来,让帅哥把女客户侃得忘记精打细算。

由于生意的特殊性,王喜谦总是十二分小心,夜晚更是提高警惕。此刻他虽然在考虑着生意,眼睛却左顾右盼。他做的是一种违法生意——洗钱。

王喜谦生长在黑龙江省绥芬河市。20世纪90年代中期,夜总会式的娱乐业在中国县城和县级市出现后,王喜谦就预言:“基层官员的贪污腐败以及不良收入,将是一个普遍问题,开一个专门为这类群体服务的洗钱公司,肯定是一个比拦路抢劫还有油水的买卖。”

他查阅了相关资料,才知道洗钱的概念。“洗钱”一词起源于20世纪20年代,美国芝加哥黑手党的一个金融专家开了一个洗衣店。每天晚上计算洗衣收入时,他把其他非法所得加入其中,再向税务部门申报纳税,扣去应缴税款,剩下的非法收入就成了合法收入。现在,“洗钱”的含义主要是指,通过有组织的活动,使非法获得的资金以合法的身份进入流通市场的犯罪活动。

此后,王喜谦真的开办了洗钱公司,和两个合作伙伴完成了40多亿元的“洗钱业绩”。因为这个“业绩”,“二奶”送给他一个绰号:洗霸。不过,这个“业绩”也给他的生活注入了危险的基因。是呀,那些客户都是些什么人呀,一有风吹草动,这些人完全可能出于自保,把王喜谦灭口。正是由于有了这种担忧,十几年来,王喜谦一直如履薄冰。

从歌厅出来后,王喜谦感到,有个人一直跟在自己身后。他回头看了一眼,见是一个20岁出头的年轻人,穿着一件米黄色的夹克。他记得此人也在歌厅里消费,他的包房和自己的对门。王喜谦不寒而栗,难道是哪个冤家派来害自己的杀手?

王喜谦有车,不过从来不开,这是出于安全的考虑。本来出了歌厅就要打车,为了验证这个穿米黄色夹克的小伙子是不是有所图谋,王喜谦决定再走一段路。

穿米黄色夹克的小伙子也没有打车。

来到街上,王喜谦拦了一辆出租车,吩咐司机:“不要忙着加速。”然后从车后窗察看。只见穿米黄色夹克的小伙子也拦了一辆出租车,和自己同向行驶。

可以肯定,那人是冲自己来的。王喜谦告诉司机:“后面那辆出租车总是跟着咱们,想办法甩掉。”

2.“二奶”弟弟要暗算他

王喜谦的反跟踪能力还是很强的。下车后,他又两次更换出租车,最后安全到了“二奶”家。

王喜谦的家在绥芬河市,他和“二奶”住在哈尔滨市。

小鸟依人的“二奶”晓洁已经熟睡,王喜谦把她惊醒了。她仔细观察情夫的神色,发现了异常:“怎么了?”

王喜谦的违法勾当,对妻子守口如瓶,对“二奶”却和盘托出。

“杀手?”晓洁的脸刹那间惨白如纸。

看到她如此惊慌,王喜谦那暂时消失的男子汉气魄又恢复了:“放心,一点事没有。中国哪有高水平的杀手,不过是穷得赌命的小瘪三。我得搞清谁是这个杀手的雇主。”

王喜谦搂着晓洁入眠,很快发出了鼾声。晓洁却一点睡意都没有,王喜谦带回来的消息把她吓坏了。她怀疑这个杀手可能是自己的弟弟雇用的。弟弟一直梦想着开一个洗钱公司:“要不是有王喜谦挡着,我也早就发起来了,哪天我大义灭亲,把他干掉。”

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来源:青年参考
 
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