中国“洗霸”团伙落网记:涉嫌洗钱40多亿
宁夏信用网 2007-10-10 15:28:22
 

黎治国立刻把举报信报送领导,并请战。

4.接办大案 秘密调查

就在黎治国寻找突破口时,领导传达了局领导的指示:“省厅成立专案组,在咱们市局经侦支队抽调8个人,你明天去报到。”

黎治国不知道,自己即将参与侦办的,是全国少见的洗钱大案。

原来,2006年春节前后,一封举报信从绥芬河市飞向北京,检举的就是王喜谦的边城国际贸易经纪公司,连带的还有辽宁的两家经纪公司以及俄罗斯境内的一家公司。

根据举报信提供的线索,中国人民银行总行指示牡丹江市金融部门进行监控调查。然而,神秘的举报人又给人民银行总行去了信,信中说,牡丹江市金融部门开始调查王喜谦的公司了,这情况我一个老百姓都知道,神通广大的被调查对象怎么会没有察觉?

中国人民银行总行经过研究,很快与公安部的相关部门取得了联系。2006年8月,公安部将案件批转黑龙江省公安厅承办。省公安厅决定成立“流金行动”专案组,出于保密等方面的考虑,采取异地抽调人员的办法组成专案组。专案组成员共有30余人,黎治国在缉拿组的第一小组,负责监视王喜谦的公司。

一切都处于秘密进行的状态。查账组以省金融巡检组的名义进行例行检查,暗中搜集证据。侦查员了解到,对绥芬河市的社会情况,有一个人颇为熟悉,他就是边城小吃部的老板张书麟。这位张老板40岁左右,喜欢舞文弄墨,是一位善于用文字换钞票的纪实作家。他还是个练家子,身怀铁头功绝技,敢用脑袋和板砖硬碰硬。

黎治国来到边城小吃部,打算会会张书麟。在小吃部里最显眼的地方,挂着一块黑板,上面用粉笔端端正正书写着别样的文字,标题位置的大字是:破解三题,餐费全免,另有谢仪。正文是3个问题:绥芬河市有多少个图书馆?世界上什么生意最有利润?谁能破解我的铁头功?

这就是张书麟的餐厅擂台题。黎治国用餐之后埋单,服务员等他掏钱。“我想用那个埋单。”黎治国一指黑板。服务员于是朝里屋喊:“老板,有埋擂台单的。”

“绥芬河市有多少个图书馆?我的答案是两个,一个在文化局的下属单位,还有一个在你的脑袋里。世界上什么生意最有利润?自然是名叫‘此地’的那个人。此地无银三百两,没钱的时候尚能拿出三百两银子,有钱的时候岂不是富可敌国了。谁能破解铁头功?当然是名叫‘群龙’的人,常言道,群龙无首,脑袋都没了,何来铁头功?”黎治国说。

张书麟沉默片刻,放声大笑:“攻擂成功!”然后吩咐服务员:“此餐免单,取300元谢仪。”

“谢仪就不要取了,权当我预存在这里的就餐费。”黎治国说。

“也好。老弟哪里来?”张书麟问。

“省城,来这里考察,如果有好项目,可以开公司。”黎治国说。

“这里的公司太多了。”张书麟说。

“听说真正挣到大钱的,是王喜谦。”黎治国把话题往王喜谦上引。

“怎么,你也想像他那样,弄一个洗衣机公司?”张书麟问。他习惯把洗钱公司称为洗衣机公司。

“我可没有他那样的人际关系,再说,那毕竟是违法的买卖。”黎治国说。

“是呀,君子不能和小人学。”张书麟表示赞同。

“既然你们都知道王喜谦的违法生意,为什么没人举报?”黎治国问。

“非法的巨款可以制造血雨腥风,没人会冒这个险。就看上边的人想不想认真查了。真想办他,就能找到他的软肋。”张书麟说。

5.神秘的女公关主管

王喜谦一直对“夜伴歌情”歌厅的经营方略念念不忘,跑去和两个合作伙伴——辽宁沈阳鹏程经贸经纪公司总经理宗有道、大连四海进出口商品经纪公司总经理李鸿杉——商量。

与此同时,查账组的工作人员来绥芬河进行金融检查。

王喜谦返回绥芬河,开始张罗聘请公关主管。在“二奶”晓洁的介绍下,聘用了一位有口才有酒量有姿色的公关主管。这位女主管新官上任,当晚就单独出马,与一位银行资深职员共进晚餐。对方喝高了,就管不住嘴了。

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来源:青年参考
 
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