检察院统计，仅在上海地区，最多的一天有239笔业务，调动资金达2400余万元。

在庭审中，罗怀韬称，他们四人都没有公司股份，他从公司每月领取3500新加坡币的固定报酬，大致相当于人民币1.7万元，其余三人则是5000到1万人民币不等。本案的检察官介绍说，这些犯罪嫌疑人非常忠诚、又非常精明。他们每天进行大额钱币的汇兑业务，却从未中饱私囊，由此忠诚度可见一斑。另外，这些犯罪嫌疑人都很熟悉银行业务，在平衡资金中大量使用本票，可见其精明。

“他们至少知道现在的行为违法，但是否构成犯罪，则还不清楚，但到后来，他们自己也觉得风险很大”，检察官说。一个例子可以说明他们的不安全感：虽然为新加坡的公司服务，但他们每次进出境的签证，都是寻找其他公司出具或伪造。

记者翻阅此案卷宗，发现东华大学拉萨尔学院赫然在证人名单之列。

通过欢裕在上海的办事处，该学院向新加坡莱佛士教育集团支付管理费。从2004年1月至2006年4月底，一共通过罗怀韬支付管理费达7000多万之巨。对该学院的这一行为，公安机关已立案侦查。